НБУ змінює правила видачі індивідуальних ліцензій

23.02.2017 року набрала чинності постанова Правління Національного Банку України №12 від 21.02.2017 року (надалі – "Постанова"), а разом з нею і ряд законодавчих змін щодо порядку здійснення інвестицій за кордон, зокрема отримання необхідних для цього індивідуальних ліцензій.

Постановою надано право Нацбанку відмовити у видачі індивідуальної ліцензії заявнику у разі виявлення в поданих документах інформації про те, що учасником операції зі здійснення інвестиції за кордон або особою, на користь чи в інтересах якої проводиться ця операція, є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) у країні, що визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом.

Під "інвестицією за кордон" слід розуміти не лише створення юридичних осіб, придбання корпоративних прав та цінних паперів іноземних емітентів. Купівля будь-якої нерухомості, розташованої за межами України теж вважатиметься інвестиційною діяльністю.

Інструкцією про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон визначено перелік операцій, які не є інвестиціями, зокрема:

-  операції резидентів із перерахування коштів для  утримання  власних  представництв  (філій)  за кордоном  (за винятком придбання за кордоном нерухомого майна);

-     оплата членських (вступних)  внесків  до  іноземних  (міжнародних)  організацій  та установ;

-     відкриття  рахунків  в  іноземних  банках;

- створення та функціонування дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних представництв за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними   привілеями.

Такі дії НБУ мають своєю метою недопущення відпливу капіталу до Російської Федерації як держави-агресора. Тож нововведення стосується лише "східного сусіда", визнаного державою-агресором згідно Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

Нагадаємо, 16 грудня 2016р. вступила в силу Постанова НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України", якою було знято заборону на видачу індивідуальних ліцензій НБУ та дозволено купівлю іноземної валюти на підставі індивідуальних ліцензій у виключних випадках.